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JORNADA DE CONFERENCIAS: TRANSFORMANDO EL COMPLIANCE EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Del 21 al 25 de Octubre de 2024


El Congreso

“Transformando el Compliance de la Cadena de Suministro: De la Implementación a la Optimización” es una iniciativa diseñada para formar a profesionales de diversos sectores en la gestión efectiva del cumplimiento normativo dentro de la cadena de suministro. A lo largo de una semana de charlas interactivas, los participantes explorarán desde los fundamentos del Compliance hasta las mejores prácticas para optimizar su implementación, promoviendo una cultura de transparencia y responsabilidad en sus organizaciones.


¿Dónde se celebrará?

Plataforma Zoom

Precio

  • 175 Dólares
  • 30 % descuento para asociados/as WCA código: SOCIOWCAGT
50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
BRONCE

Programa

21 Octubre 2024

  • 08:00 - 10:00
    Día 1: COMPLIANCE EN LA CADENA DE SUMINISTRO: UN PASO HACIA LA TRANSPARENCIA

    Marina San Martín

    Especialista en privacidad, transparencia y acceso a la información - Especialista en privacidad, transparencia y acceso a la información (México)

    Nestor Aparicio

    UBT LEGAL & COMPLIANCE - COO UBT LEGAL & COMPLIANCE

22 Octubre 2024

  • 08:00 - 10:00
    Día 2: GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

    Alex Barac

    Grupo DISATEL - Gerente de Innovación y Proyectos - DISATEL

    Fernando Jaramillo

    EEGSA - Consultor de Cumplimiento EEGSA

23 Octubre 2024

  • 08:00 - 10:00
    Día 3: FORTALECIENDO LA ESTRATEGIA DE COMPLIANCE CON STAKEHOLDERS

    Mónica Leal

    CMI - Directora de Riesgos y Cumplimiento - CMI

    Paola De la Torre

    World Compliance Association - Vicepresidente - WCA

    Roberto Batres

    Cervecería Ambev Guatemala - Director de Legal y Cumplimiento para Centroamerica y el Caribe de Ab-inbev

    Zoltán Rodas

    World Compliance Association - Presidente WCA Guatemala

    Jorge Eduardo Flores

    Xacbal - Oficial de Cumplimiento

    Francisco Javier Alvarado Gómez

    BANTRAB - Gerente de Riesgos no Financieros BANTRAB

24 Octubre 2024

  • 08:00 - 10:00
    Día 4: IMPLEMENTACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA Y KYC A PROVEEDORES

    Ginny Castillo

    EY LAW - Senior Manager Legal - EY

    Gerber Morales

    Accurate Partners - Founder & CEO - Accurate Partners

    Susana Rosales

    Cervecería Ambev Guatemala - Directora de Supply Chain para Cervecería Ambev Guatemala

    Pablo Berger

    Berger, Martinez & Asociados - Socio Fundador

    Edy Pérez

    Grant Thornton Guatemala - Socio Director Grant Thornton Guatemala

    Barbara Marcén

    Baker Mackenzie - Chief Compliance Officer Baker Mackenzie

25 Octubre 2024

  • 08:00 - 10:00
    Día 5: CIERRE DE BRECHAS ENTRE CERTIFICACIONES ISO 37001, 37301, 28000, OEA Y BASC

    Paola Medellín

    GCE Counsellors at Law - Senior Partner en GCE Counsellors at Law

    Norma Ubaldo

    Total Cyber SEC & Grupo Salinas (México) - Directora de Gobernanza, Riesgos y Compliance de Total Cyber SEC & Grupo Salinas (México)

    Ingrid Morales

    Intedya Guatemala - Directora de la Oficina de INTEDYA Guatemala City

    Gustavo Jiménez

    Intendencia de Aduanas - SAT Guatemala - Profesional Normativo de Aduanas

    Jorge Gómez

    COMBEX IM - Director Ejecutivo de Combex-Im

    Jorge Augusto Wellmann

    BASC Guatemala - Director Ejecutivo

Ponentes
del Congreso

Presentación

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Asistencia On line (175 USD / 165 EUR)

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Mónica Leal

CMI - Directora de Riesgos y Cumplimiento - CMI
Abogada y Notaria, con un master en Derecho de Empresa de la Universidad Católica de Chile y un master en Corporate Compliance del Centro Europeo de Post grados de España. Directora de Riesgo y Cumplimiento de CMI Guatemala. Profesional destacada con amplia experiencia en temas de riesgos, cumplimiento regulatorio y ético, así como gestión de riesgos en multinacionales.

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2024-10-21,2024-10-22,2024-10-23,2024-10-24,2024-10-25

Alex Barac

Grupo DISATEL - Gerente de Innovación y Proyectos - DISATEL
Profesional especializado en ciencias de la administración y finanzas, Maestría en Administración de Empresas con enfoque en Emprendimiento. Experto en generación de proyectos nuevos y reinvención en negocios actuales, así como desarrollo de soluciones para mitigar riesgos en cadena de suministro con más de 10 años de experiencia.

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2024-10-21,2024-10-22,2024-10-23,2024-10-24,2024-10-25

Ginny Castillo

EY LAW - Senior Manager Legal - EY
Abogada guatemalteca, egresada de la Universidad Rafael Landívar, con estudios de maestría en Derecho Internacional del Trabajo y especialización de Compliance; Experiencia como asesora de empresas locales e internacionales en asuntos laborales, previsión social, y planeación de estrategias de solución de conflictos internos, lo que fue evolucionando al ámbito corporativo y transaccional. Recientemente encontró una nueva pasión: El Compliance y derivado de eso se ha convertido en una asesora experta en temas de ética, comportamiento empresarial, hacer negocios y legalidad.

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Gerber Morales

Accurate Partners - Founder & CEO - Accurate Partners
Founder & CEO de Accurate Partners, Founder y socio de FISCALTUS, Certificado Internacional de Experto Antifraude, con experiencia en auditorías de compliance, auditorías financieras, experto en temas tributarios y fiscales.

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Paola De la Torre

World Compliance Association - Vicepresidente - WCA
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria por la Universidad Francisco Marroquín, Postgrado en Derecho Mercantil Contemporáneo y Postgrado en Derecho Mercantil Tributario, ambos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Master en Business International Law por ESADE Business School, Barcelona y Master en Global Corporate Compliance por la Universidad de Nueva York (NYU) y el Instituto de Empresa de Madrid (IE). Con más de 9 años de experiencia en cumplimiento, Ética y anticorrupción, Paola se ha especializado en brindar consultorías especializadas a organizaciones de cualquier tamaño y dimensión en la materia. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes empresas nacionales y multinacionales de diferentes sectores del país y la región. Actualmente es CEO de una firma especializada en brindar consultoría y capacitaciones en materia de ética y cumplimiento: ECOMPLICANCE Consulting. Es Fundadora y Vicepresidente de la World Compliance Association Capítulo Guatemala y es Catedrática titular en la Universidad del Valle de Guatemala, brindando 4 cátedras tanto en maestrí­a como en carrera. Es directora académica de la maestría de Compliance de esa misma casa de estudios. Ha sido panelista en diferentes Foros nacionales e internacionales a lo largo de su carrea y desarrolló la propuesta de legislación para la prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia en el sector privado de Guatemala 2019.

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Marina San Martín

Especialista en privacidad, transparencia y acceso a la información - Especialista en privacidad, transparencia y acceso a la información (México)
Especialista y consultora en transparencia, privacidad y rendición de cuentas, materias en las que tiene más de 20 años de estudio y experiencia, y de las que ha sido ponente, capacitadora, y profesora. Es Licenciada en Derecho, con mención honorífica, por la UNAM; con tres títulos académicos de Máster en España, el más reciente sobre el Reglamento General de Protección de Datos por la UNED y la Agencia Española de Protección de Datos; y antes sobre América Latina contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá; y en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Cuenta con las certificaciones en privacidad de Data Protection Officer Júnior por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y de Certified Data Privacy Professional por la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum Spain). Ha colaborado por más de 15 años en el servicio público. De 2018 a 2024 (abril), se desempeñó como Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX). Laboró, por más de seis años, en el hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en cargos como directora de análisis y proyectos; y secretaria de acuerdos y ponencia, de acceso a la información y de protección de datos personales. También fue directora de Colaboración Institucional y Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia en la Auditoría Superior de la Federación. Es miembro asociado de la Academia Mexicana de Informática (AMIAC). Tiene publicaciones en sus temas de especialización y es columnista de opinión en El Heraldo de México y La Silla Rota.

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Susana Rosales

Cervecería Ambev Guatemala - Directora de Supply Chain para Cervecería Ambev Guatemala
Licenciada en Administración de Empresas y Finanzas por la Universidad Rafael Landívar y Maestría en Finanzas Empresariales, Contabilidad y Finanza por la Universidad Mesoamericana. Con más de 20 años de experiencia en Cervecería Ambev Guatemala, Susana es la responsable de planeación, almacenaje, importación y distribución de productos en todo el país, y en la gestión y estrategia de compras de las materias primas. Generando aportes importantes en la empresa y apoyando a la disminución de la huella de carbono. Susana desarrolla las habilidades de equipo para generar eficiencia en procesos y eficacia en todo lo que hacen. Actualmente es Directora de Supply Chain para Cervecería Ambev Guatemala, Ab-Inbev Costa Rica y AB-Inbev Puerto Rico, donde es una referente en Logística, Operaciones y Suministros. Sus esfuerzos, bajo un enfoque de cuidado de costos, liderar con el ejemplo y asumir responsabilidades, han impactado positivamente en el medio ambiente y nuestro funcionamiento con 327,986 toneladas menos de emisiones de CO2 y 128 viajes menos por eficiencias operativas.

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Roberto Batres

Cervecería Ambev Guatemala - Director de Legal y Cumplimiento para Centroamerica y el Caribe de Ab-inbev
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín, con maestría en leyes por la Universidad INIDEM Business School. Actualmente, se desempeña como Director de Legal y Cumplimiento para Centroamerica y el Caribe de Ab-inbev, la compañía cervecera más grande del mundo. Experto en gobierno corporativo, Ética y cumplimiento y procesos de debida diligencia. Ha sido miembro de Society of Corporate Compliance and Ethics (Sociedad de Cumplimiento y Ética Empresarial - SCCE), asociación basada en Estados Unidos, asi como Director del Centro para la acción de Responsabilidsd Social Empresaria en Guatemala - Centrarse- . Es actualmente presidente de la Comision de Anticorrupcion y responsabilidad corporativa de ICC Guatemala, adscrita a la Camara de Industria de Guatemala.

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Paola Medellín

GCE Counsellors at Law - Senior Partner en GCE Counsellors at Law
Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, Especialista y Maestra en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Actualmente tiene la certificación emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera en la misma materia. Tiene una certificación profesional como Perito en Compliance, emitida por la WCA. Es auditora de las Normas ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno e ISO 37301:2021 Sistemas de Gestión de Compliance. Socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados, S.C. (2017) y Senior Partner en GCE Counsellors at Law, ambas firmas dedicadas al compliance, gestión de riesgos, investigaciones y litigio penal económico. Es coordinadora y ponente del ?Diplomado en Compliance? en la Escuela Libre de Derecho, Coordinadora del Comité Anticorrupción y miembro del Comité de PLD/FT, ambos de la World Compliance Association Capítulo México, así como mentora en el programa Mujeres en Compliance. Ha participado en distintos proyectos, tanto profesionales como académicos, en México, EEUU, Alemania y distintos países en Latinoamérica.

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Norma Ubaldo

Total Cyber SEC & Grupo Salinas (México) - Directora de Gobernanza, Riesgos y Compliance de Total Cyber SEC & Grupo Salinas (México)
Norma Ubaldo es una profesional destacada en el ámbito de la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, con una sólida experiencia en la implementación de sistemas de gestión integrada, incluyendo normas ISO27001 e ISO20000-1. Actualmente se desempeña como Head de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento en Total Cyber-Sec y como Consultora Principal, donde lidera equipos en la provisión de servicios de auditoría, análisis de brechas y capacitaciones en diversas industrias. Entre sus logros, Norma ha coordinado auditorías de certificación con organismos reconocidos y ha gestionado el Comité de Seguridad de la Información y el Comité de Alta Dirección. Su enfoque en la mejora continua y la innovación ha permitido la alineación de procesos operativos y la implementación de políticas de control interno efectivas. Cuenta con una amplia gama de certificaciones, incluyendo ISO37001 (Antisoborno), ISO22301 (Continuidad de Negocio) y cursos en ITIL y COBIT. Norma es reconocida por sus habilidades en comunicación, negociación y liderazgo, lo que le permite contribuir significativamente a los objetivos organizacionales a través de un enfoque colaborativo y responsable.

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Nestor Aparicio

UBT LEGAL & COMPLIANCE - COO UBT LEGAL & COMPLIANCE
Abogado, compliance officer, consultor, escritor, profesor, conferencista y formador.

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Pablo Berger

Berger, Martinez & Asociados - Socio Fundador
Abogado y Notario con sentido de negocios, enfocado en derecho corporativo, transaccional y en el área de resolución de conflictos en distintas áreas del Derecho. Amplia experiencia en la asesoría de empresas multinacionales y locales, con significativa participación en casos de mediana y alta complejidad, siendo una de las más recientes, la participación de levantamiento de capital y estructuración de fondos de inversión, específicamente en la estructuración y creación del primer fondo inmobiliario regional, valorado en más de US$ 300 MM. Asimismo, mi experiencia me ha llevado a asesorar y participar en litigios de gran importancia en temas de energía, telecomunicaciones, reclamos de seguros, procesos penales, civiles, laborales y constitucionales.

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Fernando Jaramillo

EEGSA - Consultor de Cumplimiento EEGSA
Compliance Officer Auditor Interno IIA Global Abogado Administrador de Empresas Certificacion como Experto Antifraude Doctorando en Leyes UPV - URL MBA en Direccion y Administracion de Empresas y Liderazgo MBA Sociedad Democracia Estado y Derecho MBA Sistemas Integrados de Gestion UNIR Especializacion Derecho Administrativo U. de Caldas Especializacion Contratacion Estatal U. de Manizales

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Zoltán Rodas

World Compliance Association - Presidente WCA Guatemala
Profesional dedicado por más de 25 años a la implementación de Gobierno Corporativo, Riesgos, Control Interno y sistemas de gestión de Compliance en instituciones financieras a nivel regional y mundial, basados en estándares internacionales con especial enfoque en la ética y transparencia. Actualmente, Presidente de World Compliance Association, capítulo Guatemala, institución sin fines de lucro dedicada a la promoción, reconocimiento y certificación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del Compliance.

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Ingrid Morales

Intedya Guatemala - Directora de la Oficina de INTEDYA Guatemala City
? Ingeniera Química (Colegiado 1,117). ? Maestría en Análisis y Administración de la Confiabilidad. ? Maestría en Administración de Negocios MBA de la Universidad Católica de Chile. ? Experto en Normas Internacionales ISO Actualmente, como Directora de la Oficina de INTEDYA Guatemala City ha impartido cursos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018, ISO 37001:2016, ISO 31000:2018 y junto con su equipo técnico ha implementado Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015, Plan HACCP, 5S?s, Sistemas de Gestión de Seguridad Vial ISO 39001, Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 y Sistemas de Gestión del Compliance ISO 37301:2021 en más de 50 empresas guatemaltecas de forma exitosa, logrando su Certificación.

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Jorge Eduardo Flores

Xacbal - Oficial de Cumplimiento
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, Abogado & Notario, Maestría en Derecho Procesal Constitucional. 08 años de experiencia en temas legales, implementación de sistemas de gestión de compliance, implementación de canales de denuncia y creación de códigos de ética corporativos, debidas diligencias, redacción de políticas y manuales de cumplimiento.

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Edy Pérez

Grant Thornton Guatemala - Socio Director Grant Thornton Guatemala
socio director de Grant Thornton Guatemala y funge además como líder de la práctica de impuestos y legal de la firma desde el año 2019. Fue parte de Arthur Andersen y de Deloitte en el país. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de impuestos atendiendo clientes multinacionales y locales. Su experiencia profesional incluye industrias como: manufactura, consumo, aerolíneas y couriers, banca y tarjetas de crédito, energía, construcción y call center. Es conferencista en temas tributarios y de negocios en el país. Además, es escritor de libros tributarios de aplicabilidad en Guatemala y Latinoamérica. Es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha sido catedrático en varias universidades. Fue parte de la Comisión Fiscal del IGCPA y Vicepresidente para los años 2015-2016. Fue coordinador de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala para los años 2021-2022 Es miembro activo del International Fiscal Association (IFA). Miembro del Comité de Asuntos Fiscales del capítulo Guatemala de WCA.

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Gustavo Jiménez

Intendencia de Aduanas - SAT Guatemala - Profesional Normativo de Aduanas
14 años al servicio de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, como parte del equipo del Programa OEA de Guatemala. Licenciado en Mercadotecnia, Magister en Administración de Negocios con Enfoque en Comercio Internacional, Cursando el último Trimestre de la Maestría en Administración Aduanera y Gerencia del Comercio Exterior. Diplomado Regional en Aduanas en el Marco de la Integración Económica Centroamericana. Certificado como: Auditor Interno BASC V.6 ? 2022, Auditor Líder en la Norma ISO:28000-2022 Seguridad de la Cadena de Suministros, Auditor Interno de Sistemas Integrados de Gestión, ISO:9001-2015 Sistema de Gestión de Calidad, ISO:14001-2018 Sistema de Gestión de Medio Ambiente, ISO:45001-2018 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. Implementador Líder de Sistemas Integrados de Gestión, Ha participado en más de 100 procesos de habilitación y supervisión a empresas OEA. Participó como parte de los ARM en la validación de los Programas OEA de Brasil y CTPAT de los Estados Unidos de América. Participó en la implementación del Convenio de Coordinación Interinstitucional ?OEA País?.

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Francisco Javier Alvarado Gómez

BANTRAB - Gerente de Riesgos no Financieros BANTRAB
Ejecutivo con amplia experiencia en empresas transnacionales como Shell y Citibank, especializado en procesos financieros, operativos, ventas y atención al cliente. Experto en gestión de Riesgo Operacional y Gobierno Corporativo, con un enfoque en la mejora continua y manejo de proyectos. Posee una sólida formación académica, habiendo obtenido una Maestría en Reingeniería y Tecnología del Aseguramiento en la Universidad Galileo, donde se graduó con Mención Honorífica Cum Laude en 2012. Además, cuenta con un Postgrado en Administración Financiera y una Licenciatura en Administración de Empresas de la misma universidad y de la Universidad Rafael Landívar, respectivamente. Su trayectoria académica refleja su compromiso con la excelencia y su dedicación al desarrollo profesional en el sector. Actualmente Gerente de Riesgos no Financieros de BANTRAB.

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Jorge Gómez

COMBEX IM - Director Ejecutivo de Combex-Im
Actualmente Director Ejecutivo de Combex-Im. Presidente de SIEX de AGEXPORT Expresidente de la Gremial Logística de Guatemala Cuenta con más de 25 años de Experiencia en logística y Cadena de Suministro.

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Barbara Marcén

Baker Mackenzie - Chief Compliance Officer Baker Mackenzie
Abogada corporativa y de cumplimiento con más de 20 años de experiencia, en compañías en su mayoría altamente reguladas, lo que le ha permitido tener una visión integral en temas legales así como de Compliance. Gracias a su alta dirección ética e integra, su análisis de riesgo, su entendimiento sobre el periodo natural de madurez de los procesos, la conceptualización del trabajo en equipo y sinergias, su perspectiva general de los modelos de negocios, así como su enfoque al detalle, le ha ayudado a diseñar, crear, implementar, madurar, monitorear y optimizar diferentes programas integrales. Enfocada al Compliance multidisciplinario y trasversal. Su experiencia tanto profesional como extracurricular relacionado con el enfoque del ser humano le ha dado una perspectiva multifacética, lo que le ha permitido desarrollarse en áreas como: entrenamiento, comunicación y acompañamiento de equipos de alto desempeño.

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Jorge Augusto Wellmann

BASC Guatemala - Director Ejecutivo
Es un experto en gestion de riesgos y seguridad mari­tima portuaria con una solida formacion academica y una amplia experiencia profesional. Posee un postgrado del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) en mexico y una maestria en Gestion de Riesgos de EALDE Business School. Es Auditor Internacional BASC certificado y ha impartido numerosos cursos de seguridad maritima y proteccion portuaria. Ha participado como conferencista en varios congresos mundiales de la World BASC Organization y en foros de seguridad integral en Guatemala. Su experiencia incluye la implementacion de codigos y planes de proteccion maritima, asi como auditorias de sistemas de gestion de calidad y seguridad. Es un referente en la integracion de normativas internacionales y estandares de seguridad en la cadena de suministro, aportando una perspectiva valiosa y practica para las empresas que buscan fortalecer su seguridad y eficiencia operativa.

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ACCURATE PARTNER

Somos un grupo de profesionales con experiencia en el aseguramiento y planificación para el adecuado cumplimiento normativo en asuntos fiscales, contables, la prevención de lavado de dinero y otros activos, y mitigar el riesgo de fraude. Nuestro enfoque se basa en una adecuada estructuración de la gobernanza corporativa, la gestión inteligente de conflictos y riesgos, y el logro de la sostenibilidad y la mejora continua.

BANRURAL

Grupo financiero orientado al desarrollo rural integral del país, con capital privado y multisectorial con servicios de banca universal y cobertura nacional y regional, dirigido preferentemente al micro, pequeño y mediano empresario, agricultor y artesano.
Visite su página web en:
https://www.banrural.com.gt/site/BanruralCorp/ConocenosBancoDeDesarrolloRural.html?paginaActual=Conocenos.html

BANTRAB

Bantrab fue fundado en enero de 1966, con la visión específica de servir a los guatemaltecos, y con el firme propósito de estimular el desarrollo y el crecimiento de su nación, a través de solidas herramientas financieras.
Visite su página web en:
https://www.bantrab.com.gt/conoce-bantrab/

GRUPO HAME

Grupo empresarial dedicado al cultivo y exportación de aceite de palma, banano, plátano, aguacate, espárrago, uva y arándano comercializadores de aceites, grasas y productos alimenticios; además de tener proyectos de desarrollo inmobiliario.
Visite su página web en:
https://repsa.com.gt/es/